为什么比特币难追踪

㈠ 比特币成洗钱犯罪新手段，都有哪些经典案例

互联网上有关比特币的搜索一直在不断进行，其价格一直在波动和上涨，并先后突破了3万美元，4万美元和5万美元等多个壁垒。它已经成为虚拟货币圈中最受欢迎的投资合同，但是由于市场波动，出于更大的原因，几乎每个交易日都会进行清算。涉及的巨额资金使一些投资者完全无法平静下来。当然，对于那些多次获得利润的交易者来说，他们自然会赚很多钱，他们的个人财富也会越来越多。因此，在投资虚拟货币（例如比特币）时，当市场急剧波动时，会出现一些快乐和悲伤的现象。

此外，尽管当前比特币的价格一直在不断上涨，但在市场上仍然存在很大争议。许多金融机构持消极态度，认为它是投机性资产，而不是货币，因为它缺乏实用性。价值支持，并同时发出了一些警告。此外，印度即将实行加密货币禁令，其他国家对虚拟加密货币的前景并不十分乐观，一些罪犯使用其隐藏的洗钱犯罪，因此未来市场趋势存在许多不确定性。

㈡ 虚拟黑钱,为什么联邦政府围绕比特币调查

最近，关于美国政府想要更多关类似比特币的去中心化虚拟货币的信息，这已经变得非常明确了。在一份最近委员会通过的支出预算案中，国会代表们要求FBI提供一份报告给他们。这个法案的标题是“洗钱”。委员会明白比特币和其他类似形式的P2P数字货币是一种潜在的可用于罪犯、恐怖分子或者其他违法机构和个人来从事非法的洗钱和资金转移的工具。新闻报道指出比特币已经被用来帮助为逃亡者提供旅行和活动资金支持。”（译者：这是在说斯诺登吧？）——众议院拨款委员会。在同一周，参议院委员会给Janet Napolitano国土安全部长发了一封关于国土安全的信件。 信里提到需要一个能用来跟比特币打交道的策略框架。然而这封信很明确的只是寻求一个指导意见，而不是许多人害怕的那种出台令人窒息的立法的想法。伴随着任何新兴的技术的出现，联邦政府必须确信任何潜在的威胁能够被迅速的处理；然而，我们也必须确保不做轻率和无知的行动来扼杀有价值的潜在技术。 ——美国参议院国土安全和政府事务委员会最后，纽约州的金融服务管理局发布了一份虚拟货币问询函。他们明确了在信里的意思是要找到一个在新金融环境中运作的方法， 并且那些给普通法币的法规不一定能用在像比特币这样的货币上。就像财富杂志报道的，这已经导致了许多传票被发给了22家比特币相关的公司在纽约，为了当局能够了解更多。如果虚拟货币仍然是一个虚拟的狂野西部，对毒贩和其他罪犯来说。 这将不仅威胁我们国家的国家安全也将威胁虚拟货币产业自身作为一个合法商业企业的存在。——纽约州金融服务管理局黑钱一个最近的由美国德克萨州法院给出的判决已经给出了比特币是货币的判例。那个判例其实与被指控为旁氏骗局的Bitcoin Savings&Trust有关。一个清楚相信比特币确实是货币的判决意味着这是一次司法调查范围的出列。当局已经知道追踪比特币交易是困难的。 这是关键原因，为什么非法的毒品市场像丝绸之路和亚特兰蒂斯只使用比特币运营。根据近期的报告，那个网站已经部署了一个能让流向站内毒品卖家的比特币进一步匿名化的系统。这会导致当局追踪比特币会比真实的美元难的多。虽然据报道司法上已经查到了在一个毒品有关的案件中的比特币。这意味着他们也不是完全一无所知。然而若考虑罪犯一般都会领先一步，并适应当局，而上有政策下有对策，联邦政府会处于严重的劣势。比特币创业公司boostvcsub已经有许多比特币创业公司收到了数百万的风投资金。在纽约进行的调查，为美国比特币行业的持续发展蒙上了一层阴影。虽然美国的比特币创业公司可能感觉到了监管者的威胁， 其他地方可能有宽松的监管。即使那是真的，美国仍然是创业公司拿到风投的最好的地方。风投喜欢在湾区投资给科技公司，因为这是技术人才和资金的温床。这可以在别的地方复制么？ 这仍然要等等才能知道。比特币在旧金山湾区和纽约的金融领域里都非常受欢迎。一想到全面的监管比特币企业会多么昂贵就让人感到害怕，不管你运营一个比特币交易所，一个比特币手机钱包或者一个挖矿公司。所有这些种类的运营都是在转移资金，就像州立法院已经判决的那样。任何 为顾客处理比特币的公司都会是在转移资金。经济影响监管者需要保持的平衡是，要让像比特币这样的创新金融技术来刺激经济的同时，而不要让这些公司被莫名其妙的费用和法规所压垮。加州已经完成了这个，并且为本地的公司制定了复杂的资金转移法规，以至于那些特别复杂的高科技公司，例如facebook，他们有自己的虚拟货币，选择忽视这个法律。btccompanies收到传唤的公司.收到传票的公司名单联邦立法者不会让任何比特币从缝隙中逃过。那里有太多的需要政府来挫败的比特币犯罪危机，以至于无法完成。有趣的是来看看那些被传唤的公司：大部分都是知名的成熟公司。在名单那里有非常多的风投公司。标准财富比特币不是一个银行。他不需要直接和监管者打交道就能处理资金。现在也没有太多能阻止一个美国比特币公司运营的事。就像国际货币基金最近写道，“由于比特币的跨国和去中心化的本质，比特币作为一个无监管的虚拟现金带来了一系列困难的法律问题。”美元的开源化是一个有趣的概念。标准财富是一家公司，目前正在建立一个类似于美元的应用程序接口（API）的东西。这个想法是要让支付高昂银行服务费的企业或组织的银行服务更加简捷。虽然可以展示的还有更多。不管标准财富做什么，一个像这样的创新项目，美国政府将一直拥有对美元的最高权威。这是一个经济武器，是占全世界61%的储备货币。保护这个正是比特币立法的目的的一部分，即使像标准财富这样实际上让银行业更加透明了。更少的比特币欺诈美国政府不想要另一个Bitcoin Bank&Trust（译者注：旁氏骗局的那家公司）。Trendon Shavers这个被起诉的这家假银行的业主， 他已经让政府明白从想要投资赚钱的普通人那骗到六千万美元是多么容易。USDBTCtransaction所以政府不想要人们用比特币作为交易媒介来购买匿名邮寄给他们的毒品。他们也许可以控制任何种类的比特币企业，但比特币毕竟不是Liberty Reserve。 他是去中心化的。那里没有联邦政府可以对话的中心运营者。底线：美国政府能够控制比特币么？他们认为比特币是一种先进形式的钱，而且可能会在罪犯的手里过于强大。但是他们能否像法币一样控制它还是个问题。然而，政府需要开始考虑在比特币发展到日常生活中之前应该怎么做。你觉得政府，尤其是美国政府，将会怎么来规范比特币呢？

㈢ 饱受“缺乏有效监管”争议的比特币，它的全球监管究竟难在哪儿

全球范围内还没有针对比特币的标准化监管模型，这也是比特币无法跟法币平起平坐的一大痛点。比特币发展至今已有10年之久，这期间一直因为“缺乏有效监管”而饱受争议。如今世界各国都在制定监管制度，但却迟迟不能落实，最重要的原因在于：给比特币定性，实在是太难了！有的国家将其定性为“债券”，有的国家则定性为“非法集资”，根本无法实现全球统一化监管。

在美国，有很多州是十分欢迎比特币的。比如在纽约，如果你拿到了纽约金融服务署签发的比特币牌照，可以进行合规的金融活动，并可以按照相应的法规进行交税纳税。在俄亥俄州，交易比特币是合法的，你甚至可以用比特币来交税。但也有很多地方对比特币的态度不明，因此，比特币的税务该如何分类也完全取决于该司法管辖区的用户环境。

㈣ 允许还是禁止在比特币监管的背后究竟隐藏着怎样的国际暗战

2013年8月德国宣布承认比特币的合法地位，之后在2016年5月，日本首次批准数字货币监管法案，定义比特币为财富，更有美国，加拿大等等，分别承认比特币。

但是我们会发现，在我们国家，比特币依然是禁止事项，之所以会这样，主要有以下几点。

1，比特币的特殊性。

所以，对于那些金融性强的国家，容易吸引财富的国家，比特币是一种利器，理所当然被纳入合法地位。

而对于我们来说，比特币是对我们国家隐形的损害，不受监管，转移资资产，财富，导致对犯罪的各种行动形成阻碍。并且也带坏风气，使人们产生投机心理。

所以，比特币在我们国家，自然需要对其进行禁止。

㈤ 富士康遭黑客勒索比特币1804枚，为什么黑客不要现金要比特币

因为比特币相对于现金来说，更容易洗白，不会有人知道谁花了这些钱，如果要的是现金或者是银行转账，那警方可以直接冻结账户，查到开户人，等于说这场交易白干了。

说起来富士康我们就能想到苹果，作为苹果全球最大的代工厂，其实力也是不容小觑的，但是就是这样一个公司，最近被黑客被入侵并且造勒索1804枚比特币，现在一枚比特币价格大概是在17000左右，1800枚折合下来就是3060万美金，你没看错，这是美金，最后富士康肯定也不会愿意掏这么多钱的，所以富士康也是紧急更新系统，最大程度地降低自己的损失。

现在科学技术发展的是越来越快了，很多公司的机密文件也开始黑客盯上当作了交易的筹码，我们对其是完全没有办法的，只能是寄希望于公司的网络系统足够强大，可以挡住黑客的袭击，保护自己的信息安全。

㈥ 更隐蔽、难追查！比特币成洗钱犯罪新手段，嫌犯是如何而进行作案的

比特币作为一种虚拟加密的网络数据货币，这几年一直暴涨，被很多人们关注。犯罪分子也盯上了这一块肥肉，利用比特币开始新型犯罪。

我个人认为比特币这种虚拟货币，在投资方面还是需要更加的谨慎，以免落入犯罪分子的圈套。

㈦ 火爆全网的比特币，为什么会成为洗钱犯罪的新手段

为什么会成为洗钱犯罪的新手段？具体原因如下：

为什么会成为洗钱犯罪的新手段？，最主要的原因是因为这种犯罪手段难以第一时间内追查，难以从根本上去管制，难以根治。这些所谓的虚拟货币其实本身不存在什么犯罪性质，意义其实跟基金亦或是股票之类的很类似，犯罪的是一些利用这些虚拟货币打幌子的人或团伙，至于这些人都是通过什么办法来进行的这个大家都知道，就是盘。这就是第一点。

综上所述，不知道大家对此有什么不一样的看法？欢迎补充讨论，欢迎关注提问！

㈧ 比特币骗局为什么不被抓

比特币本身不是骗局，只有利用比特币实施诈骗犯罪行为的才是骗局。比特币是一种由开源的P2P软件产生的电子货币，是一种网络虚拟货币，不依靠特定货币机构发行。法律并没有明文规定比特币违法，根据罪刑法定原则，比特币并不违法，但不法分子可能利用比特币从事犯罪。

1、比特币是传销么？
什么是传销？把后来者投入的资金有差别地（根据上下线关系）分配给先前参与者作为其收益。你第一次购买比特币的时候需要额外交出一笔钱给把你领入比特币世界的人么，不需要（许多时候还是 bitcoiner 倒贴比特币把你领进来的），所以比特币也不是传销。人们容易犯的一个典型错误就是根据“先前的比特币持有者会因后来者的加入而获益”来判定比特币是庞氏骗局或传销，这显然是由于概念不清导致的，先前的股票持有者也会因后来的投资者而获益，难道股票市场也是庞氏骗局了？

真正将上述骗局与正规投资市场区别开来的是先参与者和后来者在规则上是否平等，庞氏骗局和传销在规则上对后来者就是不利的，而且这一点是被隐瞒的，这才是其欺骗性所在。在比特币市场中，无论先来后到，每个人都要根据自己的判断在市场中完成交易，没有人可以利用规则图利他人，这与股票市场是完全一样的。

2、比特币是资产泡沫么？

资产泡沫是指一种资产的价格相对于其自身价值（除倒卖之外的所有价值）而言过高。价格由什么决定？供求。供给一定价格飙升，说明买的人太多了。就拿我们常说的郁金香泡沫为例，郁金香最主要的自身价值就是观赏价值了。一株郁金香5个人买的时候是红色，500个人买的时候就变得五颜六色晚上还带夜光了？显然不会。郁金香的观赏价值并不会因购买人数的增加而提高，因此短期内价格飙升就会导致泡沫。分析过泡沫之后我们再来看比特币。

比特币是什么？价值网络。网络有什么特点？规模效应。只有200个用户的QQ，和有200万用户的QQ，和有2亿用的QQ，其价值显然是不可同日而语的。对于比特币而言也是同样的道理，比特币持有者每增加一人，就意味着又多了一个愿意接受并有能力支付比特币的用户，相应地整个网络的价值就又增加了那么一点点。比特币的规模效应决定了其自身价值天然地就会随着购买人数增加而提高，因此所有单纯地根据价格飙升就判定比特币是资产泡沫的推论都是站不住脚的。如果要证明比特币是资产泡沫，那就必须证明比特币的价格变化即使相对于其规模效应的增加仍然是过高的。

㈨ 比特币为什么遭遇多国监管高压

近日，德国财政部长彼得·阿尔特迈尔和法国财政部长布鲁诺·勒梅尔在巴黎联合举行新闻发布会，表示将在今年阿根廷举行的二十国集团峰会中联合推动全球对比特币的监管，将警告这一世界最流行的加密货币正在被非法团体利用。

比特币的监管问题很有可能成为今年二十国集团峰会的新议题。勒梅尔就多次表示，他将提议在二十国集团峰会上讨论比特币的问题，对于投机风险，成员国都需要一起讨论管理比特币的规制。美国财政部长姆努钦日前也表示，他将与二十国集团合作，防止比特币等加密货币成为匿名瑞士银行账户的数字等价物。

专家建议，二十国集团和一些国际性的金融机构应加快制定相关原则和准则，为各国建立相协调的监管政策提供案例和遵循。同时在监管方面实现全球协同，共同打击非法的加密货币交易和犯罪。