國外監管虛擬貨幣的做法_比特幣為什麼遭遇多國監管高壓

❶ 2020年國家對雷達幣有什麼看法

2020年國家對雷達幣、比特幣等虛擬貨幣的看法：加強監管，防範虛擬貨幣衍生風險。

2020年4月份我國召開的互聯網金融和網路借貸風險專項整治工作電視電話會議表示，加強互聯網資產管理、虛擬貨幣投機炒作、非法外匯交易等其他領域新增風險的監測，建立快速研判、定性和處置打擊機制，始終保持高壓態勢，防止死灰復燃。

2020年5月1日，日本《資金結演算法》修正案和《金融工具和交易法》修正案正式生效，以加強對虛擬貨幣交易所用戶資金的監管，防止欺詐、盜竊和洗錢行為的發生。日本此舉具有一定的代表性，說明加強虛擬貨幣監管已成為世界主要國家的共識。

(1)國外監管虛擬貨幣的做法擴展閱讀

各國政府一直對虛擬貨幣在應用中可能衍生的各類風險保持高度警惕，並通過調查、研究和協作等方式摸清虛擬貨幣的風險底數，從而在監管行動上能夠有的放矢。

目前，各國的監管方向主要包括明確虛擬貨幣支付服務規則、保護消費者數據安全、規制非法融資活動、打擊支持恐怖主義行為，通過頒布法律規范、發布監管指引等方式，強化對虛擬貨幣的事前和事中監管。

2018年3月，英國政府成立了虛擬貨幣特別工作組，對虛擬貨幣可能導致的金融犯罪行為、市場誠信風險和金融穩定風險進行密切調查和研究，並適時納入監管體系。2019年1月，新加坡通過《支付服務法案》，對新加坡虛擬貨幣支付系統和支付服務提供商進行監管。

同期，美國眾議院通過《金融科技保護法案》，將設立獨立的金融科技工作組，對使用虛擬貨幣從事非法融資和恐怖活動的組織和人員進行獨立調查。

2020年3月，韓國國會通過《特定金融交易信息法》修訂案，要求韓國虛擬貨幣交易所必須履行反洗錢義務，對交易賬戶實名登記，從而加強對虛擬貨幣賬戶交易和存取款等行為的監管。

❷ 比特幣為什麼遭遇多國監管高壓

近日，德國財政部長彼得·阿爾特邁爾和法國財政部長布魯諾·勒梅爾在巴黎聯合舉行新聞發布會，表示將在今年阿根廷舉行的二十國集團峰會中聯合推動全球對比特幣的監管，將警告這一世界最流行的加密貨幣正在被非法團體利用。

比特幣的監管問題很有可能成為今年二十國集團峰會的新議題。勒梅爾就多次表示，他將提議在二十國集團峰會上討論比特幣的問題，對於投機風險，成員國都需要一起討論管理比特幣的規制。美國財政部長姆努欽日前也表示，他將與二十國集團合作，防止比特幣等加密貨幣成為匿名瑞士銀行賬戶的數字等價物。

專家建議，二十國集團和一些國際性的金融機構應加快制定相關原則和准則，為各國建立相協調的監管政策提供案例和遵循。同時在監管方面實現全球協同，共同打擊非法的加密貨幣交易和犯罪。

❸ 韓國知名虛擬貨幣交易所被查，該交易所存在哪些問題

韓國知名虛擬貨幣交易所被查

前段時間，韓國警方在一家虛擬貨幣交易所查獲一起傳銷詐騙案。韓國知名虛擬貨幣交易所4日遭韓國警方突襲。據了解，這家虛擬貨幣交易所在短短9個月內非法募集資金高達1.7萬億韓元(約合98億元人民幣)。從去年開始，表面上提供比特幣等主流虛擬貨幣交易服務，實際上以半年三倍本金的高回報吸引客戶開設高價值賬戶，然後誘導賬戶持有人引入傭金高的新會員。

數字令牌交易容易出現新形式的非法集資和欺詐行為，因此投資者在做出相關投資決策時應保持警惕。在整治貨幣相關犯罪方面，韓國國家稅務局3月15日宣布，已查獲2416名通過虛擬貨幣手段隱藏資產的逃稅者，並以現金或債權形式追回366億韓元。

好了，以上就是本期所要分享的內容了。

❹ 比特幣價格暴漲暴跌: 全球將對其從嚴審查監管，虛擬貨幣存在的意義是啥

近日，一則“比特幣價格暴漲暴跌，全球將對其從嚴審查監管”的消息，引發了廣大網友們的熱議，在網上鬧的沸沸揚揚。那麼，虛擬貨幣存在的意義是什麼呢？首先按照有在炒幣的人群馬斯克的說法呢，比特幣這類虛擬貨幣是能夠在未來替代人們現在使用的貨幣的，所以非常有潛力。第二，而不願意投資比特幣的巴菲特等人呢，則是認為比特幣並不靠譜。第三，我認為就目前的作用而言，最大的作用還是用來割韭菜。那麼具體的情況是什麼呢？我來給大家分享一下我的看法。

一.馬斯克的說法

馬斯克是最近也是一直在幣圈非常的活躍，在節目中，他也是說明了虛擬幣的價值，他認為虛擬貨幣會在未來徹底的替代人們現在所使用到的貨幣，會全球都使用虛擬貨幣，是個非常具有潛力的貨幣。

以上就是我對於這個問題所發表的看法，純屬個人觀點，僅供參考，大家有什麼不同的看法都可以在評論區留言，大家一起討論一下。

❺ 虛擬貨幣監管加碼，加強對虛擬貨幣監管的意義是啥

近日，一則“虛擬貨幣監管加碼”的消息，引發了廣大網友們的熱議，在網上鬧的沸沸揚揚。那麼，加強監管對虛擬貨幣的意義是什麼呢？首先，我們先來看看馬斯克最近做的事情。馬斯克在前段時間，是不斷的在社交平台上面，反復無償的看多看空虛擬貨幣。導致虛擬貨幣一會暴跌一會暴漲。然後，這樣的情況就是屬於惡劣的操縱市場的情況。加強監管，就是為了要監管馬斯克這樣的惡意操縱市場，影響市場健康發展的人。其次，加強監管的本身的目的，就是為了公平交易，穩定市場，促進健康發展。那麼具體的情況是什麼呢？我來給大家分享一下我的看法。

一.馬斯克最近做的事情

馬斯克前段時間是，不斷的在社交平台發布一些對虛擬貨幣的看法。這就導致了虛擬貨幣不斷的暴漲暴跌，而他肯定也是在這里獲利了不少的，割韭菜。

以上就是我對於這個問題所發表的看法，純屬個人觀點，僅供參考。大家有什麼不同的看法都可以在評論區留言，大家一起討論一下。

❻ 墨西哥宣布禁止在金融體系中使用虛擬貨幣，意味著什麼

我們都知道，有一個新聞引起了人們的熱議，那就是墨西哥中央銀行財政部，還有國家銀行和證券委員會都聯合發表聲明，宣布虛擬貨幣不是墨西哥的法定貨幣，禁止在墨西哥金融體系中使用。這個新聞，其實也就意味著墨西哥正在大力的打擊這些虛擬貨幣。

一、像這樣的虛擬貨幣其實存在著巨大的風險。

我們都知道，像這樣的虛擬貨幣其實存在著巨大的風險。墨西哥金融監管部門多次提醒，像比特幣、以太幣這樣的虛擬貨幣作為交換媒介價值儲存或者投資手段存在巨大的風險。墨西哥宣布所有金融機構未經授權不得提供相關服務，不然會受到處罰。可以看到墨西哥這個國家真的是下定決心了，他們為的就是不能夠讓這些虛擬在市面上流通。

綜上，我們可以看到，墨西哥宣布禁止在金融體系中使用虛擬貨幣，也就意味著他們在打擊這種貨幣。對此，你有什麼其他的看法？可以在評論區里說一下，大家一起來討論一下。

❼ 韓國查獲2416名比特幣藏富偷稅者，他們可能會面臨什麼樣的懲罰

據國外媒體報道，韓國國稅廳近期查獲了二千四百百一拾六名以比特幣藏匿自已真實資產的偷稅者，隨後韓國國稅廳對這些人員以現金和債權的方式追回了大約價值三百六十六億韓元的稅款，韓國國稅廳同時表示將後將集中力量打擊使用數字貨幣進行逃稅的行為，一經發現將會追討稅金並追處罰金，同時情況惡劣的情況下還需要承擔刑事責任。

隨著比特幣在全球市場的價值不斷攀升，目前比特幣已經在市場中引起了瘋狂的投機行為，而交易量的增在也成為了一大隱患，因為交易數額和交易次數的加大都對比特幣的監管是不力的，接下來世界范圍內應該好好的討論下該如何對虛擬貨幣進行有效的約束和監管，以避免虛擬貨幣對目前的金融市場造成沖擊。

❽ 美國證監會將ICO納入監管，將帶來什麼影響

近半年來，ICO可謂是進行的如火如荼，它的融資速度甚至讓IPO都望塵莫及。7月25日，美國證監會（SEC）宣布將部分ICO項目納入監管體系，這將給ICO項目乃至區塊鏈行業帶來何種影響？
ICO（Initialcoinoffering）即通過發行加密代幣的方式進行眾籌融資的行為。是區塊鏈公司或自治組織發行初始加密代幣，出售給合格參與者從而間接獲得資金、用於項目開發的一種融資方式。
SEC確認對ICO具有監管權源於發布的關於ICO風險教育的投資者公告，以及對由於代碼漏洞遭受黑客攻擊而崩盤的ICO項目TheDAO的調查報告。
報告聲稱，SEC依據1934年證券交易法第21條(a)的規定對ICO項目之一的TheDAO展開調查，現界定TheDAO代幣屬於有價證券范疇，並強調依據事實情況界定為有價證券的虛擬貨幣或者代幣都將納入證監會監管體系，受到聯邦證券法律的約束，無論是否利用分布式賬本技術進行發行和銷售。
金融研究機構AutonomousNext近期發布一份ICO報告顯示，ICO這種融資模式已累積實現數十億美元融資，Tezos、TheDAO、Bancor等項目更是通過ICO實現2.32億美元、1.523億美元、1.52億美元的巨額融資。2017年上半年，中國地區發生了高達26億人民幣的ICO融資。
SEC將TheDAO代幣納入監管范疇，意味著什麼？對投資者將產生什麼影響？ICO整個產業鏈條將發生什麼變化？對此，騰訊科技專訪了全球領先的數字資產服務商OKEX的首席合規官TimByun先生。
Tim先生表示，SEC的報告首先明確了DAO代幣是一種證券資產，SEC並沒有表明所有的代幣都是證券，但是很多代幣都可以根據證券交易委員會報告第11至15頁證券的四項標准被定義為證券。在B.3准則里說到：購買DAO代幣的投資者投資於一個一般性的企業，並希望從該企業獲得合理收益。有一些非證券類代幣可能並不符合這個標准，例如代幣購買者可能期望得到的是某個應用的使用權，而不是收益。
Tim先生指出，SEC的此舉將產生四個方面的影響：
影響一：美國的非合格投資者可能不能再投資ICO項目。
針對證券類代幣，在美國發行和出售證券的ICO發行人必須在美國證券交易委員會注冊或獲得豁免權。這也意味著根據SEC的監管要求，ICO項目將有可能只能向合格投資者或者非常富有的人發行。
影響二：ICO發行人可能會搬離美國。
如果代幣是一種證券，在美國發行和出售證券的ICO發行人必須在美國證券交易委員會注冊或須符合豁免注冊。針對證券類代幣，如果ICO發行人不想遵守SEC的監管要求，可以把發行活動轉移到美國境外，並且不接受美國投資者參與。
影響三：ICO代幣發放的時間和成本都將顯著增加。
針對證券類代幣，ICO代幣發行時間和成本將顯著增加。ICO平台服務提供商（例如承銷商）可以提供服務來確保ICO活動遵守了SEC的監管要求，但是成本會增加很多，融資金額也會降低很多。
影響四：ICO代幣交易平台將被迫搬離美國。
針對證券類代幣，交易平台必須在美國注冊並成為國家證券交易平台，或者獲得豁免權。從短期來看，美國的代幣交易平台必須移除證券類代幣，從長遠來看，美國的代幣交易平台可搬離美國，並且不再服務於美國客戶。
「風暴之後就會回歸平靜。」Tim先生表示，盡管許多行業參與者和觀察員可能不同意SEC的報告，但是美證券交易法是不能被違反的；希望美國證監會再發布一個針對非證券類代幣的報告，這會讓行業更明確如何發展。」
OKEX是致力於成為全球數字資產的基礎設施提供商，主要面向全球用戶提供數字資產之間的交易、OTC、錢包、保險櫃、區塊追蹤等服務。

❾ 為什麼現在虛擬貨幣這么火,國家怎麼監管

原因：在信息技術高速發展的今天，實體貨幣遠遠不能滿足人們的資金流動需求。如果有足夠多的人認可某種虛擬貨幣的價值，則它完全可能成為物質交換的替代單位，虛擬幣的存在必然還會再引起金融界的一股熱潮。
針對虛擬貨幣可能存在的風險，目前已有許多國際組織和中央銀行對虛擬貨幣體系的監管問題進行了公開回應。這些回應大體可以分為四類：警告與風險提示，監管與登記許可，立法規范，明令禁止。
(1)警告與風險提示。
一些中央銀行與監管機構對比特幣及虛擬貨幣體系發出了風險警告。德國聯邦金融監管局、法蘭西銀行、荷蘭和比利時中央銀行就針對使用比特幣可能引發的洗錢與恐怖主義融資發出了公開警告。歐洲銀行業管理局（EBA）在2013年底發布的報告中警告消費者虛擬貨幣存在的諸多風險，如兌換損失、電子錢包被盜、支付不受保護、價格波動等。西班牙雖然沒有類似的風險警告，但及時發布了與虛擬貨幣有關的信息公告。
(2)監管與登記許可。
總體而言，國際組織均認為對虛擬貨幣的監管應在防範風險和促進創新之間找到平衡。瑞典從2012年開始要求與虛擬貨幣有關的交易必須在金融監管機構進行登記。另外一些國家則注重資質監管，進而使其間接滿足審慎監管要求。還有些國家的監管主要針對虛擬貨幣交易的商業模式。法國金融審慎監管局將提供比特幣流通買賣服務，並在此過程中賺取資金的行為視作是一種支付服務而要求得到政府授權。另外一些國家將監管的重點著眼於與虛擬貨幣有關的中介機構。德國聯邦金融監管局和丹麥的監管機構認為，為虛擬貨幣提供中介服務需要獲得授權。
(3)立法規范。
目前，已有部分國家擬立法監管虛擬貨幣交易。加拿大擬立法允許政府對比特幣交易進行監管，並將數額大於一萬美元的交易納入可疑監管范圍。美國希望調整相關法律結構應對比特幣的發展。美國財政部金融犯罪執法網路（FinCEN）為使銀行保密法（BSA）在網路背景下適用，於2013年發布了針對私人生成、持有、分配、交易、接受和傳輸虛擬貨幣的行為及主體界定的解釋性指引。歐洲央行強調應加強現有法律框架下的國際合作，從歐洲與全球層面在現有法律制度框架下對虛擬貨幣加以規范。更多的國家則認為比特幣不是一種流通貨幣，不具有法律地位，也不符合金融工具的定義，如芬蘭、瑞典、馬來西亞和印尼等。
(4)明令禁止。
在某些國家，與比特幣有關的交易被禁止。2013年12月，中國人民銀行禁止金融機構進行比特幣交易，上述禁令隨後擴展至支付服務的供應商。持同樣態度的還有泰國和印尼央行。匿名網路貨幣（包括比特幣）的流通被俄羅斯司法檢查部門視作對貨幣的替代而被禁止。俄羅斯中央銀行早先已經將提供比特幣服務納入可疑交易的監察范圍。美國證券交易委員會（SEC）禁止發行未注冊股票換取比特幣，禁止未經注冊從事以虛擬貨幣計價的網上證券交易活動。

❿ 為什麼日本能成為對虛擬貨幣接受程度最高的國家

日本還是世界范圍內首個對虛擬貨幣立法的國家。就在去年4月，日本《更改資金支付法》正式確立，虛擬貨幣被定義為具有貨幣的功能，並可以用作貨幣支付。而且在前段時間，國內幣圈的大佬也紛紛前往日本「取經」。
最後，虛擬貨幣在日本的流行，其實也是日本政府的有意引導。虛擬貨幣的出現，讓日本政府看到了一個全新的「未來」。日本政府期望通過虛擬貨幣來建立一套獨立於美國監管之外的貨幣體系，借機來重振自己所謂的大國地位。
不過我們也應該看到，日本太過寬松的虛擬貨幣環境也衍生了很多負面問題。比如頻頻發生的虛擬貨幣失竊案，就讓日本政府不得不出手去干預虛擬貨幣市場的資產安全問題。由此，日本加強了對虛擬貨幣的監管，也讓虛擬貨幣市場變得有些沉寂——火幣、BigOne等交易所甚至紛紛放棄日文服務！

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國外監管虛擬貨幣的做法

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